美国财政部10月1日将A7网络列为重大跨国犯罪组织，FinCEN同时发布单独的拟议规则和风险提示。美国财政部公告称，该网络在2025年1月至2026年6月期间处理了超过17十亿USD的全球交易。这是政府指控，并非独立审计结论。
英国国家犯罪局8月发布的提示也描述了跨多个司法辖区的结构，以及第三国金融机构的作用。因此，美国最新行动是既有国际执法行动的下一阶段。
该提案尚不是美国最终规则，咨询程序和生效条件需要分别跟踪。
企业还应核对制裁名单更新时间、受益所有人信息和付款链中的代理机构，并保存审查记录。仅凭国家名称或加密资产标签阻断交易可能产生误判，风险控制需要基于具体主体和交易证据。
对匈牙利和欧盟的银行、贸易商与加密资产服务商而言，实际重点是核查所有权链条、中间人和交易路径。制裁并不自动使所有经过类似地理路径的交易都违法。我们的10月市场开局综述和匈牙利企业业绩分析提供更多风险背景。下一步是FinCEN提案定稿以及欧盟监管机构可能作出的回应。