Az amerikai pénzügyminisztérium október 1-jén jelentős nemzetközi bűnszervezetként szankcionálta az A7-hálózatot, a FinCEN pedig külön szabályjavaslatot és riasztást adott ki. A Treasury közleménye szerint a hálózat 2025 januárja és 2026 júniusa között több mint 17 milliárd USD értékű tranzakciót dolgozott fel világszerte. Ez hatósági állítás, nem független könyvvizsgálói megállapítás.
A brit National Crime Agency augusztusi riasztása külön is leírta a több joghatóságon átívelő struktúrákat és a harmadik országbeli pénzügyi intézmények szerepét. Az új amerikai lépés ezért egy már zajló nemzetközi fellépés következő állomása.
A javaslat még nem végleges amerikai szabály; a konzultáció és a hatálybalépés feltételei külön követendők.
Magyar és uniós bankoknál, kereskedőknél és kriptoszolgáltatóknál a gyakorlati tét a tulajdonosi lánc, a közvetítők és a tranzakciós útvonal ellenőrzése. A szankció ténye nem tesz automatikusan jogellenessé minden, hasonló földrajzi útvonalon futó ügyletet. Az októberi piacnyitásról szóló összefoglalónk és a magyar vállalati eredmények elemzése további kockázati hátteret ad. A következő lépés a FinCEN javaslatának véglegesítése és az uniós hatósági reakció.